İstanbul’da, Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin kişisel hesaplarına aktarıldığı iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dernek üyeleri ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.
Soruşturma sürecinde, Ahbap Derneği çalışanlarına yönelik hazırlanan MASAK raporları, hesap hareketleri incelemeleri ile teknik ve fiziki takip verileri değerlendirildi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mali profilleriyle uyuşmayan yüksek tutarlı para hareketleri gerçekleştirdikleri, kendi aralarında büyük miktarlarda para transferleri yaptıkları belirlendi. Ayrıca şüphelilerin şans oyunları hesaplarına yüksek meblağlar aktararak bahis oynadıkları, bu yolla ciddi miktarda para kaybettikleri ve kısa süre içinde aralarında zincirleme şekilde çok sayıda tapu devir işlemi yaptıkları tespit edildi.
Bu tespitlerin ardından düzenlenen operasyonda, Ahbap Derneği üyesi ve çalışanlarıyla bağlantılı olduğu belirlenen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda çok sayıda dijital materyal, nakit para, altın, çek, senet ve çeşitli dokümanlar ele geçirildi.
Diğer yandan, yürütülen soruşturma kapsamında derneğin kurucusu olan şarkıcı Haluk Levent’in de daha önce “Dernekler Kanunu’na muhalefet”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “örgüt üyeliği” suçlamalarıyla gözaltına alındığı bildirildi.
