Yürütülen operasyon, ‘suç örgütü kurma’, ‘vergi kaçakçılığı’, ‘resmi belgede sahtecilik’ ve ‘suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama’ suçlamaları kapsamında gerçekleşti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Bürosu tarafından yürütülen kapsamlı soruşturma kapsamında, 2020–2021 yıllarında yaklaşık 7 milyar TL (6,97 milyar TL) değerinde sahte fatura düzenlendiği iddiasıyla mali müşavirler ve bazı şirket yöneticilerine yönelik cuma günü sabah saatlerinde geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
Savcılık, aralarında 26 mali müşavirin olduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, soruşturma kapsamında beş ilde eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Bu kapsamda, örgütsel yapı içerisinde hareket ettikleri belirlenen bir yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, 6 örgüt yöneticisi ile sahte faturaları kullanarak kamu zararına yol açtıkları tespit edilen Demir Grup Şirketleri, Cavitech Denizcilik AŞ ve Ses Taahhüt İnşaat AŞ’nin suç tarihi itibarıyla yönetici ve ortakları olan 11 şüpheli dâhil olmak üzere toplam 43 kişi hakkında 19 Aralık’ta gözaltı, arama ve malvarlığına el koyma işlemleri uygulandı.
