SORUŞTURMA KUZEY KIBRIS’A DA UZAYABİLİR: OZAN ÖZERK’İN ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ozan Elektronik Para A.Ş. ve bağlı şirketlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli açıklamalarda bulundu. Başsavcılık, şirket üzerinden yasa dışı bahis gelirlerinin aklandığına ve “pos tefeciliği” olarak bilinen eylemlere iştirak edildiğine dair kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu duyurdu.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2025/81976 sayılı dosyası çerçevesinde yapılan açıklamada, Ozan Elektronik Para A.Ş.’nin elektronik para kuruluşu statüsünün “suç gelirlerinin finansal sisteme meşru işlem görüntüsü altında sokulması amacıyla kullanıldığı” tespit edildi.

MASAK, TCMB ve dış denetim raporlarıyla desteklenen bulgulara göre, sanal POS cihazlarının suç gelirlerinin aktarımında kullanıldığı, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen işlemlerin engellenmediği, şirketin iç kontrol sistemlerinin ise “kasten zayıf bırakıldığı” belirlendi.

Açıklamada ayrıca, şirketin sahibi Kıbrıslı Türk iş insanı Ozan Özerk’in, aynı zamanda ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. aracılığıyla “sigorta primi adı altında para akışı sağladığı” ifade edildi. Bu para trafiğinin, Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği ve suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görüntüsü verilerek aklandığı bildirildi.

Başsavcılık, 31 Ekim 2025’te gerçekleştirilen ilk operasyon kapsamında şirket üst yönetiminde bulunan altı şüphelinin tutuklandığını, toplam 402 milyon TL değerindeki taşınmaz, araç ve şirket payına el konulduğunu açıkladı. Şirketin mali yapısının korunması ve delillerin karartılmasının önlenmesi amacıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyımlığı atanarak yönetime el konuldu.

Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, yalnızca üst yönetimin değil, bilgi teknolojileri, risk yönetimi, iç denetim ve finans departmanlarında görev yapan eski çalışanların da dosyaya dahil edildiği öğrenildi. Bu kapsamda 16 şüpheliden 11’i hakkında gözaltı kararı çıkarıldı; şüphelilerin toplam 72 milyon TL değerindeki mal varlıklarına el konuldu.

Edinilen bilgilere göre, Ozan Özerk’in Kuzey Kıbrıs’ta da bir akrabasının adına faal bir sigorta şirketi bulunduğu ve soruşturmanın Kuzey Kıbrıs’a da uzayabileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis gelirlerinin aklanması ve pos tefeciliği suçlarına ilişkin soruşturmanın “çok yönlü ve kararlılıkla sürdürüldüğünü” vurguladı.